CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Archief voor september, 2008

Identificatie bij banken

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en finacieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. In deze wet zijn de wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) samengevoegd en aan de Europese regelgeving aangepast.

In deze wet wordt een risicogeorienteerde benadering gehanteerd: dit betekent dat instellingen zoals banken meer vrijheid krijgen met betrekking tot maatregelen, afhankelijk van het type van klant.

Identificatie kerkgenootschap In de uitvoeringsregeling WWFT (staatscourant nr 142 van 2008) is in artikel 4 lid 2 een speciale bepaling opgenomen voor de identificatie van kerkgenootschappen. Een kerkgenootschap kan aangegeven dat het lid is van het CIO of beschikt over een ANBI-beschikking. Voor onderdelen van kerkgenootschappen (zoals plaatselijke gemeenten of parochies) volstaat een document waaruit blijkt dat men onderdeel is van een kerkgenootschap.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
    • Postadres

      CIO-Secretariaat:
      Postbus 13049
      3507 LA Utrecht info@cioweb.nl

      Bezoekadres

      Adriaen van Ostadelaan 140
      3583 AM Utrecht

      Ook op

    • Secretaris

      Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
      Tel: 030 23 26 928
      d.woestenberg@rkk.nl

      Extra info

      Extra info
      op aanvraag